一名列治文男子因涉及BC省最大规模的洗钱案被告上法庭。他被控诉通过购买房产洗钱。
Stephen Hai Peng Chen,又名Hoy Pang Chan,在本月早些时候提起的民事没收诉讼中被指控使用非法毒品交易所得的钱来购买和支付列治文和温哥华的房产。
陈姓男子曾居住在Lansdowne Road,根据现有法庭文件,他的两套房屋分别位于列治文和温哥华市,总价值超过270万,将面临没收。
陈姓男子的父母Xiong Guang Chen和Jue Ming Chen为其房屋的产权所有者。
法庭文件称,陈姓男子通过毒品交易获利,与其父母共同通过抵押贷款购买这两处房屋,登记在父母名下。
根据皇家骑警自2015年开始的一项“E-Pirate”调查显示,陈是列治文“白银国际”洗钱案中的重要客户之一。
此前发布的信息中,“白银国际”洗钱金额超过2.2亿加元。
皇家骑警没收的“白银国际”交易记录中显示,陈曾在这里存放531万加元,在2015年6月1日-10月1日期间取走227万。
但从陈的纳税记录来看,2006-2012年,他的平均年收入只有$37,000加元。
此外,陈在 Lansdowne Road的家中,警方还在其衣柜中搜出超过6万加元的现金。
随后,警方将陈在其车中逮捕,逮捕当天警方又从陈的身上搜出4000加元现金。
警方是在一桩贩卖毒品的罪案中将陈逮捕。
此前,陈的犯罪记录可以追溯到1990年,其中包括对使用武器袭击伤害他人,通过非法渠道获得财产,制造、拥有和处理假冒工具并进行敲诈勒索。
一名列治文男子因涉及BC省最大规模的洗钱案被告上法庭。他被控诉通过购买房产洗钱。
Stephen Hai Peng Chen,又名Hoy Pang Chan,在本月早些时候提起的民事没收诉讼中被指控使用非法毒品交易所得的钱来购买和支付列治文和温哥华的房产。
陈姓男子曾居住在Lansdowne Road,根据现有法庭文件,他的两套房屋分别位于列治文和温哥华市,总价值超过270万,将面临没收。
陈姓男子的父母Xiong Guang Chen和Jue Ming Chen为其房屋的产权所有者。
法庭文件称,陈姓男子通过毒品交易获利,与其父母共同通过抵押贷款购买这两处房屋,登记在父母名下。
根据皇家骑警自2015年开始的一项“E-Pirate”调查显示,陈是列治文“白银国际”洗钱案中的重要客户之一。
此前发布的信息中,“白银国际”洗钱金额超过2.2亿加元。
皇家骑警没收的“白银国际”交易记录中显示,陈曾在这里存放531万加元,在2015年6月1日-10月1日期间取走227万。
但从陈的纳税记录来看,2006-2012年,他的平均年收入只有$37,000加元。
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