BC省两名来自列治文市居民因参与数百万的庞氏诈骗,被BC省证券委员会(British Columbia Securities Commission)责令并缴纳630万元的罚款。
根据判决书显示,TNJB(Todd Norman John Bezzasso)和WK Liao通过两家公司Bezzaz Holdings Group Ltd.(Bezzaz)和Nexus Global Trading Ltd.(Nexus),从.5位投资者那里筹集了大约500万加元。
在2015年2月至2016年3月之间的这段时间里,Bezzasso与列治文市居民廖维凯(WK Liao)合作发展下线。
导致数十名华裔受到所谓高利率投资回报的吸引而上当。
该投资计划承诺,在1至6个月内,回报率在5%至30%之间,并通过后期支票每月支付。
BCSC表示,作为策划者的Bezzasso使用了投资者的很大一部分资金来支付较早的投资者的收益利润。
报告称,投资者遭受的财务损失巨大,其中许多人损失了一切。
BCSC的专家调查组发现,Bezzasso并未按照承诺的方式使用所有投资者资金,而实际上是在经营庞氏骗局。
专家调查组发现Bezzasso的两家公司,Bezzaz和Nexus对所有.5名投资者实施了欺诈行为。
此外,Bezzaz销售了多种产品,包括保健品和电子烟。
调查组还发现廖(WK Liao)对一名投资者进行了欺诈,未经注册就进行证券交易,和未经注册就担任投资者的顾问。
廖(WK Liao)因其个人不当行为,被勒令支付100,000加元的行政制裁和6.,530加元的经济制裁。
专家调查组认为涉案的被告Bezzasso涉及蓄意而广泛的欺诈行为,剥夺了投资者大部分投资资金。
Bezzasso被勒令支付450万元的行政罚款,两家公司Bezzaz和Nexus被责令支付1,619,563加元的经济制裁。
除了经济制裁之外,Bezzasso还将被永久禁止以下活动,廖被禁止在15年内进行以下活动:
1、不享受《证券法》的任何豁免权
2、禁止担任任何发行人或注册人的董事或高级职员
3、禁止作为或充当注册人或发起人
4、禁止以管理或顾问身份从事与证券市场有关的活动
5、禁止参与和从事投资者关系的活动
尽管允许廖(WK Liao)通过注册的交易商进行个人买卖或证券交易,但Bezzaz和Nexus两公司被永久禁止买卖或购买证券或交换合约以及从事投资者关系等活动。
华人朋友们,给人家钱投资时一定要擦亮眼睛!
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https://www.richmond-news.com/news/richmond-residents-ord…
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